Иск ФТС к Bank of New York принят к рассмотрению

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) к Bank of New York (BoNY) о взыскании $22,5 миллиарда.
Иск зарегистрирован, в ближайшие дни будут назначены предварительные слушания, — сообщила в среду журналистам глава пресс-службы столичного арбитража Мария Рабен.

ФТС в четверг, 17 мая, подала иск в московский арбитраж к BoNY. Сумма искового требования составляет $22,5 миллиарда. В период с 1996 по 1999 год банк организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в РФ товары.

По мнению экспертов, взыскание столь крупной суммы маловероятно, однако, как отметил американский адвокат ФТС Стивен Маркс, эта цифра обоснована. По его словам, председатель правления BoNY лично признал, что банк был замешан в отмывании порядка $7,5 миллиарда.

Согласно американскому законодательству, потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. Следовательно, общая сумма иска установлена на уровне $22,5 миллиарда.

Маркс также сообщил, что в действительности ущерб, понесенный ФТС — это недополученные налоговые поступления, которые должны были быть уплачены. При ввозе в страну товаров на действительную сумму в $10 миллиардов по всем документам, квитанциям проходило, что стоимость этих товаров была искусно занижена до порядка $2,5 миллиарда, — рассказал адвокат.
Общий объем недополученных налогов и таможенных сборов составил $5 миллиардов, сообщил адвокат.

Bank of New York распространил в четверг официальное заявление, в котором называет иск ФТС необоснованным. В распространенном BoNY заявлении также говорится, что события, описанные в исковом заявлении, происходили более десяти лет назад, и все проблемы уже были разрешены банком ранее.

Однако, по словам Маркса, срок давности по этому делу для России не истек и подача иска ФТС своевременна, а вот с американскими законами есть неопределенность.
Расследование так называемого дела Bank of New York началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего, в теневой экономике.

Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение.
С Bank of New York было связано несколько громких дел.

В частности, банк управлял корреспондентскими счетами в США Инкомбанка, который в конце 90-х годов был признан банкротом. В связи с этим представители банка подозревались в содействии руководству российской кредитной организации в незаконных действиях, которые и привели к ее краху.

Другие светильники этого типа: